ভারতপি-র প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর আশনির গ্রোভার এবং তাঁর স্ত্রী মাধুরী জৈনকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে থামানো হয়েছিল যখন তারা নিউইয়র্ক যাচ্ছিলেন,
“অশনির এবং তার স্ত্রী নিউইয়র্কে ছুটিতে যাচ্ছিলেন এবং দিল্লি পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা তাদের থামিয়েছিল,” একজন ব্যক্তি বলেছিলেন।
স্ত্রী মাধুরী জৈনের সাথে আশনির গ্রোভার
ভারতপি-তে অভিযুক্ত জালিয়াতির অভিযোগে দুজনের বিরুদ্ধে চলমান তদন্তের মধ্যে EOW এই সপ্তাহের শুরুতে একটি লুকআউট সার্কুলার (এলওসি) জারি করেছিল, কর্মকর্তারা বলেছেন।”
“পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (EOW), সিন্ধু পিল্লাই বলেছেন যে দম্পতি নিউইয়র্কে যাচ্ছিলেন৷ “তাদের নিরাপত্তা পরীক্ষার আগে আটক করা হয়েছিল এবং তাদের দিল্লির বাসভবনে ফিরে যেতে বলা হয়েছিল এবং পরের সপ্তাহে মন্দির মার্গের EOW অফিসে তদন্তে যোগ দিতে বলা হয়েছিল, ” সে বলেছিল.
পিল্লাই যোগ করেছেন যে এলওসি শুধুমাত্র দম্পতিকে বিদেশ ভ্রমণ থেকে আটক করার জন্য ছিল। “তাদের এখনো গ্রেপ্তার করা হয়নি।”
অ্যাশনির গ্রোভার X-এ শেয়ার করেছেন, পূর্বে টুইটার, যে তিনি মে মাসে এফআইআরের পর থেকে আজ 17 নভেম্বর সকাল 8টা পর্যন্ত EOW-এর কাছ থেকে কোনও নোটিশ বা কল পাননি, যা তিনি বিমানবন্দর থেকে ফিরে আসার সাত ঘন্টা পরে।”
“গ্রোভার যোগ করেছেন যে তাকে EOW দ্বারা জারি করা একটি এলওসি অভিবাসনের সময় জানানো হয়েছিল, যা তাকে অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল কারণ তিনি এফআইআর ছাড়াই চারবার আন্তর্জাতিকভাবে ভ্রমণ করেছিলেন এবং তাকে তলব করা হয়নি।
আজ সকালে, তিনি তার বাসভবনে EOW থেকে একটি সমন পেয়েছিলেন এবং তিনি সবসময়ের মতো সহযোগিতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।”
“এই সপ্তাহের শুরুর দিকে রিপোর্ট করেছে যে ভারতপি-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা অ্যাশনির গ্রোভার এবং তার পরিবারের সদস্যদের সাথে যুক্ত নিয়োগকারী সংস্থাগুলি ফিনটেক ইউনিকর্নের জন্য তারা কখনও করেনি এমন কাজের জন্য তহবিল বন্ধ করার জন্য ব্যাকডেটেড ইনভয়েস ব্যবহার করেছে, দিল্লি পুলিশের EOW-এর তদন্ত অনুসারে।”
তদন্ত সংস্থা এমন অনেক সংস্থার সন্ধান করতে পারেনি যেগুলিকে ভারতপি বিক্রেতা অর্থপ্রদান করেছিল।
ভারতপি- দ্বারা নিয়োগকৃত আটটি মানবসম্পদ (এইচআর) পরামর্শদাতা সংস্থা — বর্ধমান মার্কেটিং, ইমপালস মার্কেটিং, ভিস্তা পরিষেবা, ইভলভ বিজসার্ভ, টিম সোর্স, টিম ওয়ার্কস, ট্রু ওয়ার্ক কোং, বিকাশ এন্টারপ্রাইজ — অভিযুক্ত পরিবারের সদস্য এবং আত্মীয়দের সাথে একই নিবন্ধিত ঠিকানা ভাগ করেছে , EOW বলেছেন।
এর মধ্যে, প্রথম পাঁচটি ইনভয়েস জমা দেওয়া ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর উল্লেখ করে যেগুলি তখন খোলা ছিল না, অর্থাৎ চালানগুলি পরবর্তী তারিখে তৈরি করা হয়েছিল। “প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি শুধুমাত্র তহবিল বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অন্যায়ভাবে লাভ করার উদ্দেশ্যে খোলা হয়েছিল,” EOW দিল্লি হাইকোর্টে জমা দেওয়া একটি স্ট্যাটাস রিপোর্টে বলেছে।”
“2022 সালের ডিসেম্বরে, ভারতপে গ্রোভার, তার স্ত্রী এবং তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে ₹81.28 কোটি টাকার প্রতারণা করার অভিযোগ এনেছিল। অভিযোগগুলির মধ্যে একটি হল ₹7.6 কোটি টাকা যে ভারতপি অভিযুক্তের সাথে যুক্ত আটটি এইচআর পরামর্শদাতাকে অর্থ প্রদান করেছে বলে অভিযোগ। 2018 এবং 2021 এর মধ্যে ব্যক্তি।”
